证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2025-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会 议决议，公司定于2025年7月28日召开2025年第一次临时股东会，会议通知的具 体内容详见公司于2025年7月8日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露 的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》 （公告编号：2025-040）。为进一 利亚德光电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会提示性通知的公告 一、召开会议的基本情况 五届董事会第三十次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《利亚德光电股份有限公司章程》的有关规定； 现场会议日期和时间：2025年7月28日（星期一）下午14:30 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年7月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月28日 ...