会议基本信息 - 会议时间：2025年7月31日下午13时30分 [5] - 会议地点：上海市嘉定工业区新和路1221号公司会议室 [5] - 投票方式：现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为9:15-15:00 [5] - 会议召集方：东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会，主持人为董事长朱忠敏 [5] 会议议程 - 议程包括签到、发言登记、议案审议、投票表决及结果宣布等环节 [5] - 主要审议三项议案：补选非独立董事、调整董事薪酬方案、制定修订内部治理制度 [6][7][8][9][10][11] 议案核心内容 议案一：补选第三届董事会非独立董事 - 董事朱志耘因个人原因辞职，控股股东推荐毛新勇为候选人 [6] - 毛新勇任期自股东会通过至第三届董事会届满，简历详见交易所公告 [6][7] 议案二：调整2025年度董事薪酬方案 - 原薪酬方案已通过2024年股东大会，现拟调整非任职高管董事薪酬为10万元/年（含税） [8] - 关联董事在董事会审议时已回避表决 [8] 议案三：制定修订内部治理制度 - 涉及7项制度：董事及高管薪酬管理、行为准则、独立董事工作制度、对外担保、对外投资、关联交易、募集资金管理及累积投票制实施细则 [9][10][11] - 具体内容均已在上海证券交易所网站披露 [9][10][11] 会议规则 - 股东发言需提前登记，持股数多者优先，每次发言不超过5分钟 [2][3] - 禁止未经许可的录音、拍照及录像，会议费用由股东自行承担 [3]