股东大会基本信息 - 现场会议时间定于2025年8月1日14:00 [1] - 网络投票时间分为交易系统平台（9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网平台（9:15-15:00） [1] - 会议地点为江西南昌泰豪军工大厦一楼会议室 [1] 议案一：取消监事会及公司章程修订 - 公司拟取消监事会设置，将其职权移交董事会审计委员会行使 [2] - 同步修订《公司章程》中涉及监事会及审计委员会职责的条款 [2] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》及上交所相关规则 [2] - 原《监事会议事规则》将在新章程生效后废止 [2] - 该议案需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [2] 议案二：股东会议事规则修订 - 根据最新法规将"股东大会"表述统一调整为"股东会" [3] - 修订内容与调整后的《公司章程》保持衔接 [3] - 修订版规则已通过第九届董事会第五次会议审议 [3] 议案三：董事会议事规则修订 - 修订旨在规范董事会议事程序并强化决策作用 [4] - 调整依据包括《公司法》及上交所相关规则 [4] - 修订版规则已通过第九届董事会第五次会议审议 [4] 信息披露与程序安排 - 所有修订文件均于2025年7月17日在上交所网站披露 [2][3][4] - 工商变更登记将授权管理层办理，最终以登记机关核准为准 [2] - 三项议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2][3][4]