董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第十三次会议于2025年7月24日以现场结合通讯方式召开，应出席董事10名，实际出席10名，会议由董事长于洋主持[1] - 会议通知于2025年7月11日以书面或电子邮件形式发出，召集和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定[1] 董事会审议通过事项 人事任命相关 - 补选陈创举为第三届董事会非独立董事候选人，获全票通过（10票同意，0反对）[1][2] - 聘任陈创举为公司总经理，任期自董事会审议通过至第三届董事会届满[2][3] - 补选杨思光为战略委员会委员，与于洋共同组成委员会，于洋任主任委员[3] - 补选陈伟东为薪酬与考核委员会委员，与吴梦云、王后海共同组成委员会，吴梦云任主任委员[5] - 补选张雷为安全健康环保委员会委员，与刘焕新、赵振共同组成委员会，张雷任主任委员[5] 其他议案 - 增加采购运输服务关联交易额度议案获7票同意（关联董事于洋、陈伟东、张雷回避表决）[6] - 通过关于召开2025年第三次临时股东会的议案，获全票通过（10票同意）[6] 审议程序合规性 - 非独立董事及总经理候选人资格经董事会提名委员会2025年第三次会议全票通过，确认符合《公司法》等法规要求[2][3] - 关联交易议案已通过独立董事专门会议审议[6] - 所有议案表决结果均在上海证券交易所网站同步披露[2][3][5][6]