关联交易概述 - 公司拟增加2025年度日常关联交易预计额度12,870万元,涉及6家关联方:力脉环保、拓道新材、章鼓高孚、同欣智能、协同环境、协同化学 [1] - 新增关联交易包括销售产品、采购设备及配件等,定价原则均参考市场价格 [2] - 该议案已通过第五届董事会第二十一次会议审议,需提交2025年第一次临时股东大会批准 [2] 关联交易明细 - 力脉环保:新增销售膜及技术服务、MVR系统2,000万元,原预计金额为0 [2] - 拓道新材:新增采购陶瓷泵/渣浆泵配件8,000万元(原预计5,000万元),新增销售泵配件1,000万元(原预计5,000万元) [2] - 章鼓高孚:新增采购磁悬浮风机及配件2,000万元(原预计5,000万元) [2] - 同欣智能:新增采购智能立库2,000万元(原预计0),新增销售风机及配件600万元(原预计0) [2] - 协同环境:新增采购药剂20万元(原预计0),新增销售药剂100万元(原预计0) [2] - 协同化学:新增采购药剂150万元(原预计0) [2] 关联方经营情况 - 力脉环保:2024年营收3,659.78万元,净亏损53.72万元,净资产593.32万元,公司持股9.77% [3] - 拓道新材:2024年营收7,407.40万元,净利润1,462.72万元,公司持股8.49% [4] - 章鼓高孚:2024年营收5,341.86万元,净亏损419.07万元,净资产-410.9万元,公司持股35% [4] - 同欣智能:2024年营收1,462.41万元,净亏损0.14万元,净资产538.24万元,公司持股40% [5] - 协同环境:2024年营收3,340万元,净利润409万元,净资产2,093万元 [6] - 协同化学:2024年营收6,571.2万元,净利润1,336.34万元 [6] 关联关系说明 - 公司高管在力脉环保、章鼓高孚、协同环境担任董事或管理层职务 [6] - 同欣智能与拓道新材为公司参股公司,符合深交所上市规则6.3.3条 [6] 交易目的及影响 - 关联交易基于日常生产经营需要,定价公允,有利于业务发展 [7] - 交易不会影响公司独立性或导致对关联方的依赖 [7] 审议程序 - 审计委员会及独立董事专门会议全票通过议案,认为交易必要且定价合理 [8] - 董事会及监事会已审议通过,待股东大会批准 [8]
山东章鼓: 关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告