证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2025040 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 山东省章丘鼓风机股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议 公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"或"山东章鼓"）第五届董事会第二十一次会议于2025 年7月24日上午09时30分在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2025年7月17日以 专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事、监事。应参加会议董事15名，实到董事15名。本次会议由 董事长方润刚先生主持，公司高级管理人员、监事会成员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事以现场投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引（20 ...