股东大会基本信息 - 现场会议召开地点位于广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时段为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [1] - 参会人员包括符合条件的股东及授权代表、董事、监事、高管、见证律师及董事会邀请的其他人员 [2] 会议议程 - 主要议程包括报告出席情况、审议议案、投票表决、宣布结果及董事签字等环节 [2][3] - 非累积投票议案涉及四项：股票期权激励计划草案、考核管理办法、授权董事会办理激励计划事项、增补独立董事 [2][6][7][8] 独立董事变更 - 原独立董事谢园保辞职，同时卸任审计委员会主任及薪酬与考核委员会委员职务 [2] - 拟增补杨格为独立董事候选人，其具备中国注册会计师资格，曾在大信会计师事务所担任副所长，现任多家上市公司独立董事 [2][6] - 若议案通过，杨格将同时担任审计委员会主任及薪酬与考核委员会委员，任期与董事会一致 [2] 股票期权激励计划 - 2025年股票期权激励计划草案及考核管理办法已于2025年7月18日经董事会审议通过，具体内容披露于上交所网站 [6][7] - 计划授权董事会办理包括授予资格确认、行权条件审查、股本变动调整、协议签署等十项具体事项 [7][8][9] - 关联股东需对激励计划相关议案回避表决 [6][7][9]