董事会战略委员会实施细则 - 战略委员会由3-5名董事组成，其中至少包括1名独立董事，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名并由董事会选举产生 [3][4] - 委员会主任由董事长担任，任期与董事会一致，成员离职后需按规定补足 [5][6] - 主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投融资方案、资本运作项目及其他影响发展的重大事项，并向董事会提交建议 [8] - 每年至少召开一次会议，需三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过，会议记录保存不少于十年 [10][11][15] 董事会审计委员会实施细则 - 审计委员会由3-5名董事组成，独立董事占多数且由会计专业人士任召集人，职工代表董事可加入 [7][8] - 下设审计监察部为常设机构，负责监督内外部审计、财务报告真实性、内部控制及重大关联交易合规性 [9][13][18] - 每季度至少召开一次例会，决议需全体委员过半数通过，有权聘请中介机构提供专业意见 [19][20][23] - 特别职权包括对董事及高管行为监督、解任建议及提起诉讼，并监督内幕信息知情人登记制度 [11][14] 董事会薪酬与考核委员会实施细则 - 委员会由3-5名董事组成且独立董事过半，负责制定董事及高管考核标准、薪酬政策及股权激励计划 [17][19] - 薪酬方案需董事会批准，董事薪酬计划还需股东大会审议，对高管绩效评价需经委员会表决后报董事会 [11][13][20] - 每年至少一次会议，决议需全体委员过半数通过，涉及成员议题时当事人需回避 [14][15][18] 董事会提名委员会实施细则 - 提名委员会由3-5名董事组成且独立董事过半，负责董事及高管人选搜寻、资格审查及任免建议 [23][24] - 选任程序包括需求分析、广泛搜寻、资格审查及董事会反馈，需提前1-2个月提交候选人材料 [24][25] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过，可聘请中介机构提供意见 [25][26]