公司基本情况 - 公司全称为山东黄金矿业股份有限公司，英文名称为Shandong Gold Mining Co., Ltd [4] - 公司注册地址为济南市历城区经十路2503号，邮政编码250100 [4] - 公司成立于2000年1月31日，注册资本为人民币4,473,429,525元 [3][6] - 公司为永久存续的股份有限公司 [3] 公司股份结构 - 公司总股本为4,473,429,525股，其中A股3,614,443,347股，占比80.8% [6] - 公司股份分为A股和H股，A股在上海证券交易所上市，H股在香港联交所上市 [5][6] - 公司发起人为山东黄金集团有限公司等五家企业 [6] - 公司历史上多次进行股份增发，包括2003年首次公开发行6,000万股A股，2018年发行356,889,500股H股等 [1][3] 公司经营范围 - 公司经营宗旨为发展黄金矿业开发和贵金属深加工业务 [4] - 主要业务范围为黄金开采、选冶及黄金矿山专用设备的生产销售 [4] - 公司致力于建设具有国际竞争力的大型黄金企业 [4] 公司治理结构 - 公司最高权力机构为股东会，由全体股东组成 [13] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人 [54] - 公司设立独立董事制度，独立董事与非独立董事分开选举 [42] - 公司设立审计委员会等专门委员会 [13] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等基本权利 [13] - 控股股东和实际控制人需遵守特别义务规定，不得损害公司利益 [18] - 股东会实行累积投票制选举董事，保护中小股东权益 [42] - 公司建立了类别股东表决机制，保护不同类别股东权益 [45][46] 重要财务事项 - 公司对外担保需遵守严格审批程序，重大担保需股东会批准 [22] - 公司利润分配方案需经股东会审议批准 [24] - 公司重大资产交易需履行相应审批程序 [21] - 公司建立了严格的财务会计制度和审计制度 [8]