股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2025-045 浙江东日股份有限公司 董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 2025 年第三次临时股东会选举产生公司 1 名董事、3 名独立 董事与公司 2025 年第二次临时职工代表大会选举产生的 2 名职工董 事共同组成公司第十届董事会。公司召开第十届董事会第一次会议， 审议通过选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、聘 任公司高级管理人员、证券事务代表等议案。现将相关情况公告如下： 一、第十届董事会组成情况 职工董事：赵阿宝先生 独立董事：车磊先生、朱欣先生、程仲鸣先生 二、第十届董事会各专门委员会委员组成情况 战略委员会（5 人）：董伯俞先生、杨澄宇先生、赵阿宝先生、 车磊先生、程仲鸣先生，其中董伯俞先生为召集人。 审计委员会（3 人）：车磊先生、朱欣先生、程仲鸣先生，其中 车磊先生为召集人。 薪酬与考核委员 ...