董事会会议召开情况 - 公司于2025年7月28日召开第十届第一次董事会，董事长王军主持会议，9名董事全部出席，其中3名独立董事通过视频方式参会 [2] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定，通知于2025年7月22日通过书面和电子邮件发出 [2] 董事会审议议案 - 议案一全票通过选举王军为第十届董事会董事长 [3][4] - 议案二全票通过第十届董事会专门委员会成员名单，包括战略委员会（主席王军）、薪酬与考核委员会（主席胡彩梅）、提名委员会（主席刘朝建）、审计与风险委员会（主席朱克实） [4][5] 股东大会召开情况 - 2025年第二次临时股东大会于7月28日以现场+网络投票方式召开，现场会议地点为鞍钢厂区会议室，网络投票通过深交所系统进行 [10][11][12] - 会议召集人为董事会，主持人王军，召开程序符合法律法规及公司章程 [13] 股东大会出席情况 - 有表决权股份总数93.69亿股，出席股东306人代表53.37亿股（占比56.96%），其中内资股股东305人代表51.33亿股（54.79%），外资股股东1人代表2.03亿股（2.17%） [14] - 现场出席股东2人代表52.58亿股（56.12%），网络投票股东304人代表0.79亿股（0.84%） [14] 股东大会决议及董事会改组 - 所有议案均获通过，未出现否决议案或变更前次决议 [8][9] - 职工代表大会选举赵忠民为职工董事，第十届董事会由9人组成（含4名执行董事、1名职工董事、1名非执行董事、3名独立董事），不再设监事会 [16][17] 法律意见与备查文件 - 金杜律师事务所出具法律意见书，确认股东大会程序及结果合法有效 [17][19] - 备查文件包括股东大会决议、法律意见书及深交所要求的其他文件 [18][19][20]