募集资金基本情况 - 公司首次公开发行4000万股A股 每股发行价18.65元 募集资金总额7.46亿元 扣除发行费用8254.8万元后实际募集资金净额6.63亿元[1] - 容诚会计师事务所于2024年7月2日出具验资报告确认资金到位情况[1] - 实际募集资金净额低于招股说明书披露金额 公司于2024年8月2日通过董事会决议调整募投项目资金投入[2] 募投项目调整情况 - 原计划投入募集资金17.68亿元 调整后实际投入6.63亿元[3] - 2025年1月变更部分募投项目 新方案为年产7000吨二苯甲酰甲烷智能制造技改及扩产项目 总投资13.67亿元 拟投入募集资金6.63亿元[3][4] 项目暂缓实施原因 - DBM与SBM生产线共用车间及设施 近三年通过自有资金技改已提升产能[5] - 2024年DBM/SBM车间产量3746.16吨 同比增长51.05% 销量3903.44吨 同比增长59.08%[5] - 产线分离需停产改造 将影响当期生产经营[5] - 现有产线暂可满足产能需求 非最佳投资时机[6] 项目后续安排 - 公司将根据市场需求和经营状况适时推进项目[6] - 持续关注行业政策及市场环境变化[6] - 确保募集资金有效利用和公司稳定发展[6] 公司治理程序 - 2025年7月29日召开董事会及专门委员会会议 审议通过项目暂缓实施议案[7] - 保荐机构国泰海通证券认为决策程序合规 符合监管规定[7]