董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第五次会议采用通讯表决方式召开 应出席董事7名 实际出席董事7名 高级管理人员列席会议 [1] - 会议由董事长熊伟召集并主持 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 员工持股计划审议情况 - 董事会审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要 认为内容符合相关法律法规要求 不存在损害公司及股东利益情形 [1] - 员工持股计划旨在建立员工与股东利益共享机制 调动核心团队积极性 促进公司长期健康发展 [1] - 关联董事熊伟、袁自军、吴健回避表决 表决结果为同意4票 反对0票 弃权0票 [2] - 议案已由薪酬与考核委员会审议通过 需提交2025年第三次临时股东会审议 [2] 员工持股计划管理办法 - 董事会审议通过《2025年员工持股计划管理办法》 认为内容符合法律法规及《公司章程》规定 [2] - 管理办法旨在保证员工持股计划顺利实施和规范运行 促进公司长期可持续发展 [2] - 关联董事熊伟、袁自军、吴健回避表决 表决结果为同意4票 反对0票 弃权0票 [3] - 议案需提交2025年第三次临时股东会审议 [3] 股东会授权事宜 - 董事会提请股东会授权办理员工持股计划相关事宜 包括但不限于购买、过户、登记、锁定、归属等事项 [3] - 授权期限自股东会审议通过之日起至员工持股计划实施完毕之日止 [4] - 关联董事熊伟、袁自军、吴健回避表决 表决结果为同意4票 反对0票 弃权0票 [4] - 议案需提交2025年第三次临时股东会审议 [4] 临时股东会召开安排 - 董事会审议通过召开2025年第三次临时股东会议案 计划于2025年8月14日召开 [4] - 会议将审议本次董事会需提交股东会的相关议案 [4] - 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [4]