董事会会议召开情况 - 会议于2025年通过通讯方式召开 全体董事同意豁免会议通知时间要求 [1] - 会议由董事长汪洪志先生主持 应出席董事5名 实际出席5名 [1] - 会议通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会审议议案结果 - 选举汪洪志为代表公司执行公司事务董事并担任法定代表人 表决结果5票同意0反对0弃权0回避 [1] - 选举邱雅雯、王哲、陈洁为第三届董事会审计委员会成员 表决结果5票同意0反对0弃权0回避 [2] - 审计委员会中独立董事占多数 由独立董事邱雅雯担任召集人且为会计专业人士 [2] 人员任职情况 - 汪洪志曾任合兴集团商务总监、副总裁及上海广合汽车电子总经理 现任合兴集团董事、合兴汽车电子(太仓)监事及公司董事长兼总经理 [1][2] - 邱雅雯为会计专业人士 现任上海财经大学会计学院副教授及公司独立董事 [2] - 陈洁曾任同济大学汽车学院教授、上海捷氢科技独立董事 现任上海安储智控新能源科技监事及公司独立董事 [2] - 王哲曾任德尔福和沃尔沃汽车采购工程师 现任公司总裁办主任及董事 [3] 委员会任期安排 - 汪洪志担任执行事务董事任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 [1] - 审计委员会成员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 [2]