会议基本信息 - 会议为上海洗霸科技股份有限公司2025年第三次临时股东会 会议时间为2025年8月6日下午14:30 会议地点为上海市虹口区中山北一路1230号柏树大厦B区5楼会议室 [1][2] - 股权登记日为2025年7月31日 登记在册股东有权出席或委托代理人出席 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 [1][2] - 会议议案为关于调整对参股公司海南申能新能源有限公司出资暨关联交易的议案 该议案涉及关联股东回避表决 [1][4] 关联交易背景与结构 - 公司原与申能股份 上海电气风电集团共同投资设立海南申能新能源有限公司 注册资本20,000万元 公司持股10% 申能股份持股85% 电气风电持股5% [4] - 为满足海南申能紧急资金需求 推进项目建设 各方拟进行同比例增资 增资价格每1元注册资本1元 增资后注册资本由20,000万元增加至294,618.60万元 [4][6] - 增资完成后 公司与电气风电将适时以零对价定向减资方式退出海南申能 减资后注册资本由294,618.60万元减少至250,425.81万元 公司不计划实缴出资 [4][7][8] 关联方与交易细节 - 海南申能被认定为关联法人因公司实际控制人 董事长王炜任其董事 董事王善炯任其监事 海南申能不属于失信被执行人 [5] - 截至2025年6月30日未经审计 海南申能资产总额5,680,038,349.54元 负债总额4,640,315,177.99元 净资产1,039,723,171.55元 2025年1-6月营业收入58,621,241.53元 净利润18,269,484.37元 [5][6] - 除控股股东申能股份已实缴出资外 其他股东均未实缴出资 也未参与日常管理运营 [6] 交易影响与公司战略 - 交易有利于优化公司业务结构 减轻现金流压力 符合战略发展规划 交易价格合理公允 不会导致合并报表范围变化 [7][10] - 公司战略聚焦为着力做好水处理特种化学品主营业务 同时大力拓展锂离子固态电池先进材料业务 控制直接关联度较弱业务投资 [7] - 本次交易不涉及人员安置 土地租赁 债务重组 过去12个月内公司与海南申能未发生其他关联交易 [10][11]