董事会会议召开情况 - 公司第七届董事会第十二次会议于2025年7月28日召开 符合法律法规和公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年7月23日通过电子邮件方式发出 全体7名董事出席会议 [1] 公司章程修订审议 - 董事会全票通过修订《公司章程》议案 同意7票 反对0票 弃权0票 [1] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》等最新法规要求 结合公司实际情况进行适应性调整 [1][2] - 修订内容涉及公司治理结构规范化 具体条款详见巨潮资讯网公告 [1] 治理制度修订审议 - 董事会全票通过对多项治理制度的适应性修订 同意7票 反对0票 弃权0票 [2] - 修订涉及条款序号同步调整顺延 各项制度全文详见巨潮资讯网 [2] - 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [2] 临时股东大会召开安排 - 董事会全票同意召开2025年第二次临时股东大会 审议本次董事会提交的议案 [2] - 股东大会通知详情详见巨潮资讯网公告 [2]