提名委员会声明 - 西安银行董事会提名与薪酬委员会正式提名张蕾为第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已同意出任并具备独立董事任职资格[1] - 提名委员会确认与被提名人无利害关系或影响独立履职的密切关系[4] 被提名人资质 - 具备5年以上法律、经济、会计、财务或管理等履行独立董事职责所必需的工作经验[1] - 已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[1] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超过三家且在西安银行连续任职未超过六年[4] 合规性要求 - 任职资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等十余项法律法规及监管规定[1] - 不属于直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或前十名股东的自然人股东关联方[2] - 不属于在持有5%以上股份股东或前五名股东任职人员的关联方[2] 独立性认定 - 与上市公司及其控股股东无重大业务往来或服务关系[2] - 最近12个月内未出现过影响独立性的情形[2] - 不属于上市公司附属企业任职人员及其直系亲属和主要社会关系[2] 任职限制情形 - 最近36个月内未受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查且无明确结论意见[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] 履职记录 - 无连续两次未能亲自出席也不委托他人出席董事会会议被解除职务的记录[4] - 不存在重大失信等不良记录[3] - 不存在影响独立董事诚信或其他影响任职资格的情况[4]