公司章程修订背景 - 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律法规要求进行适应性调整 [1] - 结合公司实际情况进一步规范公司治理结构 [1] 公司章程具体修订内容 - 全文"股东大会"统一修订为"股东会" [1] - 删除全文"监事会""监事"和"第七章 监事会"相应条款 [1] - 全文"或"统一修订为"或者" [1] - 第一条增加维护"职工"合法权益的表述 [1] - 第二条简化公司设立依据的表述方式 [2] - 第三条增加"中国证监会"的规范表述 [2] - 第六条明确注册资本变更需经股东会决议并修改章程 [3][4] - 第八条细化法定代表人任职规定 新增辞任程序 [4] - 新增第九条明确法定代表人民事活动责任承担机制 [5] - 第十条调整公司责任承担表述方式 [6] - 第十二条扩大章程约束对象范围 删除"监事"表述 [6] - 新增第十四条党组织设立条款 [6] - 第十六条重新分类经营范围 区分一般项目和许可项目 [7][8] - 第十八条统一股份发行原则表述 [9] - 第十九条将"股票"改为"面额股" [9] - 第二十一条明确股份总数661,580,313股均为普通股 [9] - 第二十二条明确设立时股份总数60,000,000股 [9] - 第二十三条完善财务资助限制条款 新增例外情形 [10] - 第二十四条调整增资方式表述 [11] - 第二十六条细化股份回购条件 将跌幅标准从30%降至20% [11] - 第二十七条统一股份收购方式表述 [11] - 第二十八条调整股份收购决议程序 [11][12] - 第二十九条将"可以依法转让"改为"应当依法转让" [12] - 第三十条将"质押权"改为"质权" [12] - 第三十一条完善股份转让限制规定 [12] - 第三十二条调整短线交易收益收回条款 [13] - 第三十三条完善股东名册管理机制 [14] - 第三十五条扩大股东查阅权范围 增加会计凭证查阅权 [14] - 新增第三十六条明确股东查阅复制材料的法律依据 [14] - 第三十七条完善决议无效和撤销机制 [14][15] - 新增第三十八条明确决议不成立情形 [16] - 第三十九条调整股东代表诉讼程序 将"监事会"改为"审计委员会" [17] - 第四十一条完善股东义务表述 [20] - 新增第四十二条明确股东赔偿责任 [20] - 第四十三条强化控股股东和实际控制人义务 [21] - 新增第四十四条细化控股股东行为规范 [22] - 新增第四十五条规范控股股东质押行为 [23] - 新增第四十六条规范控股股东股份转让 [23] - 第四十七条调整股东会职权 删除监事会相关条款 [24] - 第四十八条完善交易审议标准 [26] - 第四十九条扩大"交易"定义范围 新增"放弃权利"情形 [28] - 第五十条完善关联交易定义 新增"存贷款业务" [29] - 第五十一条调整担保审议标准 将资产负债率超过70%的表述改为"被担保对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%" [31] - 第五十三条将"监事会提议召开"改为"审计委员会提议召开" [33][34] - 第五十四条增加电子通信方式召开股东会 [34] - 第五十六条明确董事会召集股东会义务 [35] - 第五十七条将监事会提议权改为审计委员会提议权 [35] - 第五十八条将股东提议召开临时股东会的持股比例从3%降至1% [39][40] - 第六十三条降低股东提案权持股比例要求从3%降至1% [39] - 第六十五条增加网络表决程序披露要求 [41] - 第七十条简化股东出席会议身份证明要求 [41] - 第七十一条完善授权委托书记载内容 [41] - 第七十五条调整列席人员要求 [43] - 第七十六条调整股东会主持规则 [44] - 第七十七条完善股东会议事规则制定程序 [44] - 第七十八条删除监事会工作报告要求 [45] - 第七十九条将质询对象调整为董事和高级管理人员 [46] - 第八十一条调整会议记录签署人员范围 [46] - 第八十四条统一决议通过比例表述 [47] - 第八十五条简化普通决议事项 [47] - 第八十六条调整特别决议事项范围 [48] - 第八十七条完善投票权征集规定 [49] - 第九十条调整董事选举累积投票制适用条件 [50] - 第九十五条完善计票监票回避制度 [50] - 第九十七条新增互联互通机制表决特别规定 [52] - 第一百〇三条完善董事任职资格限制 [53] - 第一百〇四条调整董事选举方式 增加职工代表董事条款 [56] - 第一百〇五条细化董事忠实义务 [57] - 第一百〇六条完善董事勤勉义务 [59] - 第一百〇八条调整董事辞职生效时点 [60] - 第一百〇九条建立董事离职管理制度 [61] - 新增第一百一十条明确董事解任赔偿机制 [61] - 第一百一十二条完善董事赔偿责任条款 [62]