募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票24,148,792股 发行价格为每股162.01元 实际募集资金净额为人民币3,890,931,863.14元 [1] - 募集资金到位情况经大华会计师事务所审验 并于2022年8月30日出具验资报告 [1] 募集资金使用情况 - 截至2024年12月31日 募集资金投资项目累计已投入金额163,105.77万元 占募集资金净额的41.9% [2][3] - 募集资金专户存储 并与保荐人及银行签订监管协议进行专户管理 [2] 募投项目延期具体情况 - 商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能工厂建设项目达到预计可使用状态日期调整为2028年12月31日 [3] - 力量二期金刚石和培育钻石智能工厂建设项目达到预计可使用状态日期同步调整为2028年12月31日 [3] - 项目投资总额426,045.01万元 拟使用募集资金投资金额389,093.18万元 未改变投资规模及用途 [3][4] 延期原因分析 - 设备更新换代升级较快 需保持设备先进性 [4] - 行业发展趋势波动及客户需求不断变动 [4] - 公司秉持审慎原则提升募集资金使用效率 降低投资风险 [4] 项目延期影响 - 延期不影响项目用途和投资规模 不存在变相改变募集资金投向的情形 [4][5] - 不会对公司正常经营产生重大影响 符合长期发展规划 [5] 审议程序履行情况 - 2025年7月29日召开第三届董事会第七次会议审议通过延期议案 [5] - 同日召开监事会第六次会议审议通过 认为符合监管规定 [5] - 独立董事专门会议审议通过 同意提交董事会 [6] - 保荐人中信证券认为程序履行符合监管要求 [6]