公司治理调整 - 提名刘安仓为非独立董事候选人并拟提交股东大会审议[1] - 刘安仓拟任总经理并兼任董事会战略委员会及提名委员会委员 原总经理黄历新卸任所有职务[2] - 取消监事会架构 其职能由董事会审计委员会承接 同步废止《监事会议事规则》等制度[3][4] 财务与资产状况 - 董事会批准2025年半年度财务报告及半年度报告 相关财务信息经审计委员会审议通过[3] - 同意计提资产减值准备 认为该举措符合会计准则且公允反映资产状况[2] 章程与制度修订 - 修订《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 取消类别股东相关条款[3][4] - 修订董事会四大专门委员会工作细则 包括战略、审计、提名及薪酬与考核委员会[4] - 拟召开2025年第一次临时股东大会及A股/H股类别股东大会 审议董事增补、章程修订等议案[5][6] 高管人事信息 - 刘安仓为1968年生 中共党员 拥有西安交通大学高级管理人员工商管理硕士学历 曾任华能集团办公厅副主任等职[6] - 刘安仓与公司董事、监事、高管及持股5%以上股东无其他关联关系 未持有公司股份[6]