公司治理与股权激励计划 - 公司董事会全票通过2025年限制性股票激励计划草案 旨在建立长效激励机制 吸引核心人才 将股东利益与团队利益绑定 [1] - 激励计划覆盖董事 高级管理人员及核心技术业务骨干 采用限制性股票形式 依据公司法 证券法及上市公司股权激励管理办法制定 [1] - 董事高军 张俊作为激励对象回避表决 该议案以5票同意 0票反对通过 尚需提交股东会审议 [2] 考核管理与授权机制 - 配套制定激励计划考核管理办法 确保治理结构完善与经营目标实现 表决结果5票同意 0票反对 [2] - 提请股东会授权董事会办理激励计划相关事宜 包括确定授予资格 调整授予数量及价格 处理资本公积转增等情形下的份额调整 [3] - 授权范围涵盖授予协议签署 解除限售资格审查 注册资本变更登记及计划终止等13项具体操作权限 [4] 公司章程与制度修订 - 董事会全票通过取消监事会 其职能由董事会审计委员会承接 同步修订公司章程及多项内部制度 [5] - 修订依据包括新公司法配套规则 上市公司章程指引2025修订版及深交所股票上市规则2025修订版 [5] - 涉及修订的制度包括股东会议事规则 董事会议事规则 独立董事工作制度 关联交易决策制度及募集资金使用管理办法 [6][7] 股东会安排 - 董事会决定于2025年8月14日召开第二次临时股东会 采用现场与网络投票结合方式 审议全部前述议案 [7] - 所有议案均需提交股东会审议通过后方可实施 包括激励计划 考核办法 授权事项及制度修订等 [2][3][5][6][7]