会议基本信息 - 公司将于2025年8月15日14:50召开2025年第三次临时股东会 现场会议地点为公司办公楼三楼会议室[1] - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为2025年8月15日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 通过互联网投票系统投票时间为9:15-15:00[1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合方式 重复投票时以第一次投票结果为准[2] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年8月8日15:00交易结束后 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的有表决权股东均有权参会[2] - 法人股东需提供股东账户卡 加盖公章的营业执照复印件 法定代表人证明书和身份证 个人股东需提供本人身份证和证券账户卡[5] - 登记联系人周金英 联系电话0451-86785550 登记地点哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号[5] 审议事项 - 审议提案包括关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 关于修订《股东会议事规则》的议案 关于修订《董事会议事规则》的议案等[4][11] - 提案1.00 2.00 3.00属于特别决议事项 需经出席股东会股东所持有效表决权三分之二以上通过[4] - 提案6.00涉及关联交易事项 关联股东需回避表决 公司将对中小投资者表决单独计票[4] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票[5][8] - 投票意见分为同意 反对 弃权三类 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准[8] - 通过互联网投票需办理身份认证 取得深交所数字证书或投资者服务密码[8]