董事会决议与公司治理调整 - 选举吕汉泉为执行董事及法定代表人 任期至第二届董事会届满 [3] - 选举余景选 陈英骅 何乐年为审计委员会成员 余景选任召集人 独立董事占比过半 [5] - 所有议案表决结果均为7票同意 0票反对 0票弃权 [4][6][8][11] 募集资金使用与管理 - 使用不超过3500万元募集资金向全资子公司晶华智芯提供借款 用于研发中心建设项目 [7][27] - 借款利率参照一年期LPR 期限不超过2年 资金仅限用于募投项目 [28] - 晶华智芯增设募集资金专用账户 专用于存储和管理募集资金 [10][16] 募投项目调整与实施 - 研发中心建设项目增加智能家电控制芯片开发内容 并新增晶华智芯为实施主体 [15][27] - 原募投项目高精度PGA/ADC等模拟信号链芯片升级及产业化项目终止实施 [27] - 智慧健康医疗ASSP芯片 工控仪表芯片及研发中心建设项目实施期限延长至2027年7月 [27] 股东大会决议与制度修订 - 2025年第一次临时股东大会审议通过10项治理制度修订 包括股东会议事规则 董事会议事规则等 [21][22] - 变更注册资本 调整利润分配政策 取消监事会并修订公司章程等议案获通过 [21] - 议案2属特别决议 获三分之二以上表决权通过 其余普通议案获二分之一以上通过 [23] 公司融资与资金状况 - 公司首次公开发行1664万股 发行价62.98元 募集资金总额10.48亿元 净额9.21亿元 [13][24] - 募集资金已全部存放于专项账户 并签署三方监管协议 [14][25] - 全资子公司晶华智芯成立于2024年9月 注册资本3300万元 公司持股100% [29][30]