公司治理调整 - 提名刘安仓为第十一届董事会非独立董事候选人并提交股东大会审议 [1] - 刘安仓被聘任为公司总经理并担任董事会战略委员会及提名委员会委员 [2][5][22] - 黄历新不再担任公司董事、总经理及董事会战略委员会和提名委员会委员职务 [3][5][20] 财务报告与资产减值 - 董事会及监事会审议通过2025年半年度财务报告及半年度报告 [8][9][16] - 公司计提资产减值准备合计2.60亿元，其中中国企业会计准则下合并层资产减值2.56亿元、信用减值0.04亿元 [25][26][31] - 减值主要源于上安电厂长期资产减值1.37亿元、曲阜热电长期资产减值1.17亿元及前期费减值0.02亿元 [25][28] 公司章程与治理结构改革 - 修订《公司章程》及附件并取消监事会，相关职权由董事会审计委员会承接 [10] - 修订类别股东相关条款并提交类别股东大会审议 [11] - 同步修订董事会各专门委员会工作细则 [11] 会议安排 - 董事会决定召开2025年第一次临时股东大会及A股/H股类别股东大会审议董事增补、章程修订等议案 [11]