股东大会召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年7月29日在浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号公司五楼会议室召开 [2] - 会议采用现场与网络投票相结合的表决方式 由董事长汪洪志主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 全体5名董事、3名监事及董事会秘书周汝中出席会议 部分高级管理人员及见证律师列席 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案获得通过 [4] - 逐项审议通过《关于新增、修订及废止公司部分管理制度的议案》包含7项子议案：修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《会计师事务所选聘管理制度》及废止《监事会议事规则》 [5] - 特别决议议案（议案1及议案2.01至2.02）获得出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [6] 董事会会议决议 - 第三届董事会第九次会议于2025年7月29日以现场结合通讯方式召开 全体5名董事出席 [8] - 选举汪洪志为代表公司执行公司事务的董事并担任法定代表人 表决结果5票同意0票反对0票弃权0票回避 [10] - 选举邱雅雯、王哲、陈洁为第三届董事会审计委员会成员 邱雅雯担任召集人 表决结果5票同意0票反对0票弃权0票回避 [11][12] 公司治理结构变更 - 取消监事会并同步修订《公司章程》及相关配套制度 [4][5] - 审计委员会由三名成员组成 其中独立董事占多数且由会计专业人士邱雅雯担任召集人 [11] - 新任法定代表人汪洪志具有硕士学历 现任公司董事长兼总经理 拥有合兴集团有限公司管理经验 [14] 管理层专业背景 - 审计委员会召集人邱雅雯为上海财经大学会计学院副教授 具有博士学历及学术背景 [15] - 独立董事王哲为教授 曾任同济大学汽车学院教授 具有新能源汽车行业经验 [16] - 董事陈洁现任公司总裁办主任 具有本科学历及汽车行业采购管理经验 [17]