董事会决议事项 - 董事会全票通过出售控股子公司股权议案 [1] - 董事会全票通过向银行申请1亿元综合授信业务议案 [1][2] - 董事会全票通过煤矿数字化智能化改造项目贷款议案 [1][2] - 董事会全票通过设立内部管理机构议案 [1][2] 融资与授信安排 - 向新韩银行（中国）申请1亿元人民币综合授信 授信期限为2025年7月28日至2028年4月30日 额度可循环使用 [2] - 为国家开发银行牵头银团授信的13.44亿元煤矿数字化项目贷款提供担保 贷款期限10年含2年宽限期 [6] - 中国平煤神马控股集团提供第三方全额连带责任保证担保 公司开立资金监管账户专款专用 [7] - 项目资产未经银行同意不得转让、出租或担保 [7] 子公司股权出售 - 公开挂牌转让平顶山天安煤业香山矿有限公司72%股权 [12][14] - 以1元人民币挂牌转让 因香山矿100%股权评估值为-2.09亿元 [12][21] - 香山矿注册资本1.5942亿元 核定产能80万吨/年 欠公司内部借款4.44亿元 [17][20] - 交易目的为优化企业结构盘活低效资产提升运营效率 [22] 内部管理机构调整 - 通风处更名通风部 地质测量处更名地质测量部 机电处更名为机电装备部 [3] 经营数据披露 - 2025年半年度经营数据根据上交所行业信息披露指引公告 [24]