股东大会召开信息 - 2025年第一次临时股东大会将于2025年8月15日10点00分在浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路585号会议室召开 [2] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年8月15日9:15-15:00 [3][5] - 股东大会审议议案已通过公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十五次会议审议 相关内容于2025年7月30日在上海证券交易所网站披露 [6] 投票相关事项 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票需按照相关规定执行 [4] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票 首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [7] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 股东对所有议案均需表决完毕才能提交 [8][9] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案包括变更公司经营范围、减少注册资本、取消监事会、修订《公司章程》等事项 [25][26] - 特别决议议案1项 对中小投资者单独计票的议案3项 无涉及关联股东回避表决和优先股股东参与表决的议案 [6] - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事 股东可根据持股数量获得相应选举票数并进行分配 [10][20] 会议出席及登记 - 股权登记日收市时登记在册的股东有权出席 可委托代理人出席 代理人不必是公司股东 [11] - 法人股东需提供营业执照复印件等材料 自然人股东需提供身份证和证券账户卡 异地股东可通过信函或传真登记 [14][16] - 登记时间为2025年8月14日10:00-12:00和13:00-17:00 公司不接受电话登记 [13][14] 其他事项 - 现场会议预计半天 出席会议者交通及食宿费用自理 联系方式为浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路585号 电话0573-86028565 [15][17] - 授权委托书需明确表决意向 未作具体指示的受托人可自行表决 [18][19] - 第四届监事会第十五次会议于2025年7月29日召开 审议通过变更经营范围等议案 表决结果为3票同意 [24][25][26]