董事会决议与人事任命 - 董事会于2025年7月29日召开第二十九次会议 全体8名董事出席 但股东大唐西市文化产业投资集团因股权质押比例超50% 其提名董事胡军的表决权受限制[1] - 提名刘金平为第六届董事会董事候选人 表决通过7票同意[2] 其履历包括陕西汽车制造总厂供应处处长 陕西鼓风机集团党委副书记及总经理 现任西安投资控股党委书记兼董事长[24] - 提名张蕾为独立董事候选人 表决通过7票同意[4] 其为西安交通大学经济与金融学院副教授及博士生导师 兼任多家公司独立董事[24] - 提名张成喆为董事候选人并选举为副董事长 表决通过7票同意[6][8] 其历任西安银行多个支行及部门总经理 现任党委副书记及副行长[25] - 聘任张成喆为行长 表决通过7票同意[9][10] 同时聘任曾光为行长助理 表决通过7票同意[11] 曾光曾任交通银行陕西省分行多个管理职务 现任首席审贷官[25] 战略发展与资本规划 - 通过设立绿色金融发展委员会议案 表决通过7票同意[15] - 通过组织架构调整议案 表决通过7票同意[16] - 同意设立西安硬科技特色支行 以深化科创金融服务 需经监管部门核准后实施[17] - 批准发行不超过人民币100亿元金融债券（非资本类） 需提交股东大会审议并经监管核准[19][20] 公司治理与股东会议 - 高级管理人员2025年度履职考核指标方案获通过 因关联关系 董事长梁邦海回避表决 最终6票同意[12][13] - 股东西安金融控股质押所持部分股份的备案报告获通过 表决7票同意[18] - 董事会决定于2025年8月14日召开第二次临时股东大会 审议董事提名及金融债券发行等议案[21][28] - 股东大会采用现场及网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 时间涵盖9:15至15:00[26][27][29]