募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币1,799,999,997.00元，扣除承销及保荐费用后净额为1,793,999,997.00元 [1] - 另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用469.99万元，加上发行费用中可抵扣的增值税进项税103.02万元后，公司本次募集资金净额为1,789,630,000.00元 [1] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，江苏二期、湖北医药分拣加工中心及河北医药库房建设项目累计投入募集资金44,306.22万元，占拟投入募集资金总额的24.65% [2][3] - 益丰数字化平台升级项目累计投入募集资金7,362.10万元，投资进度为91.29% [3] 募投项目延期的具体情况及原因 - 数字化项目因涉及商品、物流、财务、人力等多个系统平台链路整合，协同难度较大，导致平台整合推广延迟 [3] - 部分硬件、软件系统需与一线业务部门充分试用、反馈与迭代，以避免与实际业务脱节 [3] - 项目剩余募集资金中部分人员工资、社会保险及税金需以自有资金先行垫付，后续使用募集资金等额置换 [3] - 公司将数字化项目的建设完成日期由2025年7月31日延长至2025年12月31日 [3] 本次募投项目延期对公司的影响 - 延期不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金投入总额及用途的变更，不会对募投项目的实施造成实质性影响 [5] - 延期不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形 [5] 本次事项履行的审议程序及相关意见 - 公司于2025年7月30日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 [6] - 监事会认为本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，决策及审批程序符合相关法律法规的要求 [6] 保荐人核查意见 - 公司本次部分募集资金投资项目延期事项已履行了必要的董事会审议程序，监事会发表明确同意的意见 [6] - 保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期无异议 [6]