董事会会议召开情况 - 会议以记名投票表决方式进行 所有董事均参与表决[1] - 会议地点位于公司八楼会议室[1] 董事会会议审议情况 - 审议通过董事会秘书变更议案 同意票9票 反对票0票 弃权票0票[1] - 原董事会秘书浦四金因个人原因辞职 新任董事会秘书周睆嫣由董事长提名[1] - 周睆嫣任期自2025年起开始 该议案已通过第五届董事会提名委员会审议[1] 信息披露 - 公司承诺信息披露内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏[1] - 详细变更内容参见巨潮资讯网披露的《关于公司董事会秘书变更的公告》[1] 备查文件 - 本次董事会会议决议作为备查文件留存[1]