会议基本信息 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会 于2025年7月29日第五届董事会第九次会议审议通过召开议案 [1] - 现场会议召开时间为2025年8月19日上午9:30 [1] - 股权登记日设定为2025年8月12日 [2] 会议召开方式 - 采用现场会议与网络投票相结合方式召开 [2] - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为2025年8月19日9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00 [2] - 互联网投票系统开放时间为2025年8月19日9:15至15:00 [2] - 现场会议地点位于苏州市吴江区松陵镇夏蓉街199号华源创新中心20幢11楼会议室 [2] 审议事项 - 唯一审议议案为《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>等六项内部控制制度的议案》 包含6项子议案 [3] - 该议案已经第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议审议通过 [3] - 议案1.00、2.00、3.01和3.02为特别决议事项 需三分之二以上表决权通过 [3] - 议案3.03-3.06为普通决议事项 需二分之一以上表决权通过 [3] 参会登记安排 - 现场登记时间为2025年8月15日9:00-11:30及13:00-17:00 [4] - 登记地点为公司证券部办公室 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件加盖公章及证券账户卡 [4][5] - QFII股东额外需提交合格境外机构投资者证书复印件加盖公章 [5] 投票机制 - 对非累积投票议案设置同意、反对、弃权三种表决意见 [8] - 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [8] - 中小投资者表决将进行单独计票 [4]