董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年7月30日以现场结合通讯方式召开 会议通知于2025年7月25日通过电子邮件发出 [1] - 会议应参加表决董事9人 实际表决董事9人 会议召开符合法律法规和公司章程规定 [1] 公司章程修订 - 董事会审议通过关于修订公司章程的议案 修订依据包括公司法 证券法 上市公司治理准则等相关法律法规 [1] - 修订后将提请2025年第一次临时股东会授权董事会办理工商登记变更手续 [1] 治理制度修订 - 董事会审议通过修订股东会议事规则 董事会议事规则 审计委员会工作细则 提名委员会工作细则 战略委员会工作细则 薪酬与考核委员会工作细则 [2][3] - 所有议案均以9票同意 0票反对 0票弃权的结果通过 其中股东会议事规则 董事会议事规则需提交股东会审议 [2][3] 管理制度更新 - 董事会通过修订总经理工作细则 董事会秘书工作细则 信息披露管理制度 内幕信息知情人登记制度 [4] - 同时修订会计师事务所选聘制度 投资者关系管理制度 内部审计制度 募集资金管理制度 对外担保管理制度 [4] - 修订独立董事工作制度 关联交易管理制度 外汇衍生品交易业务管理制度 [4][5] - 所有议案均获全票通过 其中会计师事务所选聘 募集资金管理 对外担保 独立董事工作 关联交易管理制度需提交股东会审议 [4] 高管持股及离职管理 - 董事会审议通过修订董事 高级管理人员所持股份及其变动管理制度 并制订董事 高级管理人员离职管理制度 [5] - 议案均获9票同意通过 其中股份变动管理制度需提交股东会审议 [5] 会计师事务所续聘 - 董事会通过续聘会计师事务所的议案 该议案已获审计委员会3票同意全票通过 [6] - 议案以9票同意 0票反对 0票弃权通过 需提交股东会审议 [6] 临时股东会召开安排 - 董事会审议通过关于召开2025年第一次临时股东会的议案 会议拟于2025年8月18日在深圳召开 [6] - 议案以9票同意 0票反对 0票弃权通过 [6]