董事会会议召开情况 - 会议于2025年7月29日以现场与通讯结合方式召开 地点为苏州市吴江区松陵镇夏蓉街199号华源控股创新中心 [2] - 实际出席董事7人 其中5人以通讯方式参与 符合公司法及公司章程规定 [2] - 会议由董事长李志聪主持 部分监事及高级管理人员列席 [2] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2][3] - 公司董事 监事及高级管理人员对半年度报告签署书面确认意见 [2] - 报告全文披露于巨潮资讯网 摘要同步发布于证券时报 [3] 公司股本变动 - 总股本由318,701,373股增加至335,176,599股 增幅为5.17% [3] - 注册资本相应增加 具体金额未披露 [3] - 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3] 治理结构改革 - 取消监事会设置 其职权由董事会审计委员会承接 [4] - 同步废止监事会议事规则 修订公司章程及相关制度 [4] - 修订基于公司法 证券法及深交所上市规则等法规要求 [4] 内部控制制度修订 - 修订六项核心制度包括股东大会议事规则 董事会议事规则 独立董事工作制度 对外担保管理制度 关联交易决策制度及募集资金管理办法 [4][5] - 新增二十六项细则制度 涵盖董事会各专业委员会工作细则 信息披露 投资管理 内幕信息管控等领域 [5][6] - 新制定两项制度：董事及高级管理人员离职管理制度 信息披露暂缓与豁免管理制度 [7] 资产减值计提 - 2025年半年度计提减值准备合计11,235,852.34元人民币 [7] - 其中坏账减值准备9,544,102.89元 存货跌价准备1,691,749.45元 [7] - 计提依据为企业会计准则及公司内部减值准备制度 [7] 临时股东大会安排 - 拟定于2025年8月19日在公司会议室召开第一次临时股东大会 [8] - 会议将审议注册资本变更 公司章程修订等未决议案 [3][4][8] - 具体通知同步发布于证券时报及巨潮资讯网 [8]