监事会会议召开情况 - 第十一届监事会第十七次会议于2025年7月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 实到监事3人 其中以通讯表决方式出席会议3人 公司高管人员列席会议 [1] - 会议由监事会主席王良明主持 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 半年度报告审核意见 - 监事会审核通过公司2025年半年度报告 认为编制和审议程序符合法律法规及公司章程规定 [2] - 半年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所规定 全面真实反映公司经营管理和财务状况 [2] - 未发现参与报告编制和审议人员存在违反保密规定的行为 [2] - 监事会保证半年度报告信息披露真实准确完整 不存在虚假记载或重大遗漏 [2] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 限制性股票激励计划 - 公司制定2025年限制性股票激励计划草案及摘要 旨在建立长效激励机制 [2] - 计划目的为吸引留住优秀人才 调动员工积极性 将股东利益与核心团队利益结合 [2] - 依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规制定 [2] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 该议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议 [3] 激励计划考核管理办法 - 公司制定配套实施考核管理办法 确保激励计划顺利实施 [3] - 办法旨在促进激励对象勤勉工作 提升公司核心竞争力 实现发展战略 [3] - 依据相关法律法规及公司章程制定 表决结果全票通过 [4] - 该议案需提交2025年第三次临时股东大会审议 [4] 激励对象资格核查 - 监事会初步核查认为首次授予激励对象符合《公司法》等法律法规任职资格 [4] - 激励对象最近12个月内未被证券交易所或证监会认定为不适当人选 [4] - 激励对象最近12个月内无重大违法违规被处罚或市场禁入情形 [4] - 激励对象不存在不得担任公司董事或高管的法定情形 [4] - 激励对象符合《管理办法》规定条件及公司激励计划范围 [4] - 公司将在股东大会前内部公示激励对象姓名职务不少于10天 [5] - 监事会将在股东大会前5日披露对激励名单审核及公示情况说明 [5]