股东大会召集与召开程序 - 股东大会于2025年7月30日通过现场和网络投票方式召开 现场会议地点为陕西省宝鸡市高新区高新大道 网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 投票时间涵盖全天多个时段[3][4] - 会议召集程序符合《公司法》《证券法》及《上市公司股东会规则（2025修订）》要求 公告刊登日期距召开日期满15日 通知内容包含会议届次、时间、地点、审议事项等完整要素[3] - 召开程序与公告内容完全一致 未出现临时议案或新提案 表决事项与通知所列议案完全相符[3][4][6] 出席会议人员及股权结构 - 出席现场会议股东及代理人共1人 代表股份数量未明确披露 通过网络投票股东478人 合计参会股东479人 代表总股份241,971,199股 占公司总股本50.6452%[5] - 参会人员包括公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员 律师列席会议 所有出席人员资格经核查合法有效[5] - 股权登记日为2025年7月22日 登记在册股东均享有参会表决权 可委托代理人行使权利[5] 议案表决结果分析 - 全部21项议案均获高票通过 总表决同意比例均超99.90% 最高达99.9189% 反对票比例最高仅0.0718% 弃权票比例最高0.6133%[6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 中小股东表决同意比例均高于97.88% 其中11项议案同意率超98% 反对票比例最高1.5319% 弃权票比例最高0.6891%[6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 第2至11项议案为特别表决事项 获出席股东三分之二以上表决通过 其余普通决议事项获过半数通过 表决程序符合《公司章程》规定[20] 可转换公司债券发行细节 - 发行方案包含21项具体条款 涉及证券种类、发行规模、票面金额、债券期限、利率设置、转股安排、赎回回售机制、募集资金用途等核心要素[7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] - 募集资金用途及存管方案获99.9061%同意票 担保事项获99.9056%同意票 评级事项获99.9044%同意票 显示股东对资金运用方案高度认可[15][16] - 转股条款设计细致 包括转股价格确定机制、向下修正条款、转股数量计算方式、股利归属安排等 各项条款同意率均超99.90%[11][12][13][14] 相关配套议案通过情况 - 《可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》获99.9008%同意票 《可转换公司债券持有人会议规则》获99.9048%同意票[17][18] - 《本次发行摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺》获99.8991%同意票 《提请股东大会授权董事会办理发行事宜》获99.9050%同意票[18][19] - 所有配套议案中小股东同意率均超97.84% 显示中小投资者对发行方案配套措施的高度支持[17][18][19]