会议基本信息 - 成都欧林生物科技股份有限公司于2025年7月30日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议地点为四川省成都市高新区天欣路99号公司会议室 [4] - 会议通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 [6] 会议召集与召开程序 - 本次会议由公司董事会召集 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [4] - 会议通知于2025年7月15日在上交所官网公告 股权登记日为2025年7月23日 公告日期距召开日期15日 [4] - 实际召开时间、地点及内容与通知完全一致 [4] 出席会议人员情况 - 出席现场会议和参与网络投票的股东及代理人共55人 代表有表决权股份167,508,905股 占总股本41.2651% [5] - 其中出席现场会议股东7人 代表股份126,492,711股 占总股本31.1609% [5] - 通过网络投票股东48人 代表股份41,122,194股 占总股本10.1303% [6] - 公司董事、监事、高级管理人员及律师均出席或列席会议 [6] 议案表决结果 - 议案一同意167,410,524股 占比99.9413% 反对98,381股 占比0.0587% 获得通过 [7] - 议案二同意167,431,066股 占比99.9535% 反对77,839股 占比0.0465% 获得通过 [8] - 选举独立董事议案采取累积投票制 五位候选人得票率均超过99.81% 其中中小股东支持率均超过99.25% [8][9] - 选举非独立董事议案采取累积投票制 三位候选人得票率均超过99.83% 其中中小股东支持率均超过99.31% [9][10] - 所有议案均不涉及关联交易事项 无需回避表决 [7][8][9][10] 法律意见结论 - 本次会议召集程序、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定 [10] - 会议通过的决议合法有效 [10]