股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 由董事会召集 将于2025年8月15日14点00分在广东省广州市白云区大岭南路18号公司404会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 上海证券交易所网络投票系统投票时间为交易时段9:15-9:25及9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票平台时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日设定为2025年8月8日 A股股东可参与表决 [4][5] 审议议案内容 - 唯一审议议案为《关于取消监事会、变更经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 属非累积投票议案 [2] - 该议案已通过第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十六次会议审议 无关联股东需回避表决 [2] 投票参与方式 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 首次使用需完成身份认证 [3] - 持有多个账户的股东表决权数量按全部账户持股总和计算 重复投票以第一次投票结果为准 [4] - 融资融券及沪股通投资者投票需遵循上交所相关业务指引执行 [1] 会议登记要求 - 法人股东需提供营业执照、股票账户卡及法定代表人证明 个人股东需提供身份证及股票账户卡 委托代理人需额外提交授权委托书 [5] - 登记截止时间为2025年8月14日17:00 可通过传真、信函或邮件方式登记 需附证明材料复印件 [6] - 现场登记需提前半小时办理 逾期登记人员可列席但无法参与表决 [6] 会务安排 - 会议预计半天 参会人员需自行承担食宿及交通费用 [7] - 联系方为公司董事会办公室 地址广东省广州市白云区大岭南路18号 联系人林罗杰 联系电话020-86060164 [7]