董事会换届选举情况 - 公司于2025年7月30日召开临时股东大会选举产生第七届董事会 包括五名非独立董事（樊绍文 樊钒 张鹏飞 陈爱民 余云辉）和三名独立董事（鞠佃文 陈正旭 段宏）[1] - 职工代表大会选举程天骏为职工代表董事 与上述董事共同组成第七届董事会 任期自股东大会审议通过之日起三年[1] - 第七届董事会第一次会议选举樊绍文为董事长 樊钒为副董事长 任期至第七届董事会届满[2] 董事会专门委员会构成 - 审计委员会由段宏（召集人） 陈正旭 程天骏组成 其中独立董事占半数以上且召集人为会计专业人士[2] - 提名委员会由陈正旭（召集人） 段宏 张鹏飞组成[2] - 薪酬与考核委员会由鞠佃文（召集人） 陈正旭 樊钒组成[2] - 战略委员会由樊绍文（召集人） 余云辉 鞠佃文组成[2] - 各专门委员会委员任期自董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满[2] 高级管理人员聘任 - 聘任樊绍文为总经理 任期三年[3] - 聘任陈爱民为副总经理 谭勇为财务负责人兼副总经理 吴畏为董事会秘书兼副总经理 任期均为三年[3] - 所有高级管理人员任职资格符合《公司法》及科创板上市规则要求 其中董事会秘书吴畏已取得科创板董秘资格并通过交易所备案[4] - 董事会提名委员会和审计委员会已分别对高级管理人员及财务负责人任职资格进行审查[4] 证券事务代表及人员变动 - 聘任程天骏为证券事务代表 其已取得科创板董秘资格 任期至第七届董事会届满[4] - 第六届董事会成员樊绍文 陈爱民 程天骏等继续在新一届董事会或管理层任职 而独立董事乔先生 非独立董事胡成 职工代表董事卢陆等离任[5] - 原监事延华离任后不再担任公司任何职务[5] 新任高管持股情况 - 财务负责人谭勇直接持有公司股票571,440股[6] - 董事会秘书吴畏直接持有公司股票778,400股[6] - 两人与公司持股5%以上股东及其他董事高管无关联关系 且无市场禁入或失信记录[6][7]