第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第三十三次会议于 2025 年 7 月 30 日在公司一楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 25 日送达各位董事。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中副董事长李景亮先生、 独立董事方亮先生以通讯方式出席。会议由董事长尹辉先生召集并主 持，监事列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指 引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月 修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员 会承接行使，并对《公司章程》中的 ...