公司治理结构调整 - 公司拟撤销监事会 由董事会审计与关联交易控制委员会行使监事会职权 并相应修订公司章程 [1] - 现任监事及监事会将继续履职至新章程获监管核准生效 相关监事会议事规则将同步废止 [2] - 修订后的公司章程需经股东大会审议及监管核准后生效 董事长获授权可根据监管要求进行适应性修改 [2] 议事规则修订 - 股东会议事规则修订案将提交股东大会审议 修订内容需与监管要求保持一致 生效时间与公司章程核准同步 [3] - 董事会议事规则修订案同样需股东大会授权 董事长可依据监管意见调整细则 生效条件与公司章程挂钩 [4] 董事会成员变更 - 提名王昱华女士为非执行董事候选人 其现任申能集团审计法务部总经理 拥有管理学硕士及高级政工师职称 任职资格待监管核准 [5] - 提名黄显荣先生为独立非执行董事候选人 其为和暄资本合伙人 现任4家港股上市公司独董 拥有EMBA学位及多项会计师资格 [6][7] 子公司资本运作 - 中国太保产险拟向香港子公司增资不超过15亿港元或等值人民币 需经董事会批准实施 [5] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会将采用现场+网络投票形式 具体时间及股权登记日由董事长后续确定 [5] 候选人资质说明 - 黄显荣声明其符合独董独立性要求 无证监会处罚记录 境内上市公司兼职未超3家 且已通过董事会资格审查 [11][12][13] - 黄显荣承诺履职期间将确保足够时间精力 不受主要股东影响 若出现不符合任职资格情形将主动辞职 [14][15]