公司治理结构 - 公司设立董事会审计委员会 由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成 其中独立董事三名 至少一名为会计专业人士[1] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露 监督及评估内外部审计工作和内部控制 对董事会负责[1] - 公司为审计委员会提供必要工作条件 配备专门人员或机构承担日常工作 管理层及相关部门须给予配合[1] 审计委员会职责 - 审核财务会计报告及定期报告中的财务信息 内部控制评价报告 重点关注重大会计和审计问题[3] - 聘用或解聘承办公司审计业务的会计师事务所 审核审计费用及聘用条款[3] - 聘任或解聘公司财务负责人 监督会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正[3] - 监督内部审计工作 指导内部审计制度建立和实施 审阅年度内部审计工作计划[4] - 检查公司财务 监督董事 高级管理人员履职合法合规性 发现违规行为可向董事会或股东会报告[5] 提名委员会组成与职责 - 提名委员会由五名成员组成 均为公司现任董事 其中独立董事三名[14] - 负责拟定董事 高级管理人员选择标准和程序 对任职资格进行遴选审核[16] - 就提名或任免董事 聘任或解聘高级管理人员等事项向董事会提出建议[16] - 控股股东在无充分理由情况下应尊重提名委员会建议 否则不能提出替代人选[16] 薪酬与考核委员会职能 - 薪酬与考核委员会由五名委员组成 均为公司现任董事 其中至少包括三名独立董事[21] - 负责制定董事 高级管理人员考核标准并进行考核 制定审查薪酬政策与方案[22] - 就董事 高级管理人员薪酬 股权激励计划 员工持股计划等事项向董事会提出建议[22] - 提出的董事薪酬计划需报董事会同意后提交股东会审议 高级管理人员薪酬方案报董事会批准[23] 战略与可持续发展委员会职责 - 战略与可持续发展委员会由五名委员组成 均为公司董事 其中至少包括一名独立董事[29] - 负责对公司长期发展战略 重大投资决策及可持续发展进行研究并提出建议[29] - 审议批准单项投资额或资产处置账面金额在500万元以上的项目[32] - 负责公司ESG相关工作督导 审核ESG目标完成情况 审阅ESG报告[30] 总裁职权与职责 - 总裁由董事长提名 董事会聘任或解聘 负责公司经营管理工作 组织实施董事会决议[38] - 主持公司生产经营管理工作 组织实施年度经营计划和投资方案[39] - 拟订公司内部管理机构设置方案 基本管理制度和具体规章[39] - 提请董事会聘任或解聘公司副总裁 财务负责人 决定其他负责管理人员聘任解聘[39] - 总裁应维护公司企业法人财产权 确保资产保值增值 正确处理各方利益关系[40] 董事会秘书管理 - 董事会秘书为公司高级管理人员 对公司和董事会负责 是公司与交易所指定联络人[45] - 负责公司信息披露事务 协调信息披露工作 组织制定信息披露管理制度[51] - 负责投资者关系管理 协调与监管机构 投资者 中介机构 媒体之间的信息沟通[51] - 筹备组织董事会和股东会会议 参加相关会议并负责董事会会议记录[51] - 保管公司股东持股资料 办理限售股相关事项 督促遵守股份买卖规定[52] 信息披露管理 - 信息披露包括定期报告 临时报告 招股说明书 募集说明书等[57] - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露 中期报告在上半年结束之日起两个月内披露[58] - 定期报告内容需经董事会审议通过 财务信息需经审计委员会审核[60] - 发生可能对股价产生较大影响的重大事件时 公司应当立即披露[63] - 信息披露工作由董事会统一领导 董事长为第一责任人 董事会秘书为直接责任人[67]