股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年7月15日在巨潮资讯网发布召开2025年第二次临时股东会的通知公告 [2] - 股东会于2025年7月30日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2栋三层会议室召开 由董事长主持 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 投票时间为2025年7月30日9:15至15:00 [3] 出席会议人员及股权结构 - 现场出席会议股东及代理人共1名 代表有表决权股份191,874,502股 占有效表决权股份总数的25.0000% [3][4] - 通过网络投票有效表决股东共225名 代表有表决权股份160,875,859股 占有表决权股份总数的20.9611% [4] - 总计226名股东及代理人参与表决 代表有表决权股份352,750,361股 占有表决权股份总数的45.9611% [4] 议案表决结果 - 五项议案全部获得表决通过 包括董事会换届选举及公司章程修订等重大事项 [4][6] - 关于董事薪酬的议案获得352,241,361股同意票 占出席会议股份总数的99.8557% [6] - 公司章程修订议案获得352,320,861股同意票 占出席会议股份总数的99.8782% [6] - 其他制度修订议案获得349,291,261股同意票 占出席会议股份总数的99.0194% [6] 董事会选举结果 - 周学保 童恩东 肖竞 李克 王宇 杨岩松当选第六届董事会非独立董事 [4] - 万光彩 周蕾 赵阳当选第六届董事会独立董事 [4] - 选举采用累积投票方式 具体得票数详见表决情况汇总表 [4][6] 法律意见结论 - 本次股东会召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3][5] - 出席会议人员资格和召集人资格合法有效 [3][4] - 表决程序及表决结果合法有效 [4][5]