不提前赎回"明电转 02"的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、 国泰海通证券股份有限公司 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 "保荐人"）作为深圳明阳电路 科技股份有限公司（以下简称"明阳电路"、 "公司"）2023 年向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，对公司不提前赎回"明电转 一、"明电转 02"基本情况 （一）发行情况 "证监许可〔2023〕1095 号" 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 文同意注册，公司于 2023 年 7 月 3 日向不特定对象发行 448.50 万张可转换公司债券， 每张面值 100.00 元，发行总额 44,850.00 万元。本次可转换公司债券向公司原股东优 先配售，原 ...