(一)股东大会召开的时间：2025年7月30日 证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2025-031 马鞍山钢铁股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (二)股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定， 大会由公司董事长蒋育翔先生主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司总经理、董事会秘书、副总经理出席本次大会； 4、公司聘请的北京市中伦(上海)律师事务所易菲凡女士、许乐先生出席了本次会议。本次股东大会的 点票监察员由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)担任，蒋昀初先生代表该所出席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投 ...