发行方案 - 本次发行股份类型为境外上市外资股（H股），每股面值人民币1元 [1] - 发行对象为不少于6名符合相关条件的独立投资者，包括境外投资者和境内合格投资者 [2] - 发行数量拟定为7380万股H股，不超过公司已发行H股数量的20% [2][3] - 配售价格拟定为104.27港元/股，通过订单需求和簿记建档确定 [3] - 募集资金净额约76.5亿港元，90%用于全球布局和产能建设，10%用于补充运营资金 [3] 决策程序 - 发行方案经公司第三届董事会第二十四次会议审议批准 [1] - 依据2024年年度股东大会通过的《关于给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》 [1][5] - 董事会授权董事长兼总裁李革博士和首席财务官施明女士全权办理发行事宜 [5] - 公司将向香港联交所申请上市批准，并向中国证监会备案 [6] 时间安排 - 发行决议自董事会审议通过之日起12个月内有效 [4] - 若股东大会授权届满或被撤销，则发行决议有效期相应终止 [4] - 若在决议有效期内取得监管部门批准，可在批准有效期内完成发行 [5]