证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2025-029 广东广州日报传媒股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司" ）第十一届董事会第三十四次会议通知 与会议资料于 2025 年 7 月 29 日以电子邮件等形式发出，经全体董事一致同意豁免会议通知期 限，会议于 2025 年 7 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事九人，实际参会董事九人。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议 以书面投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》 《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件 的规定，结合公司实际情况，监事会的职权由董事会审计委员会承接并行使，公司《监事会议事 规则》相应废止，同时对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关 条款进行修订。公 ...