会议基本信息 - 公司将于2025年8月21日10:00在广州海珠区革新路137号船舶大厦15楼会议室召开2025年第三次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年8月21日全天 其中交易系统平台时段为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 互联网平台时段为9:15-15:00 [2] 审议事项 - 会议将审议5项议案 其中议案1至4已于2025年7月22日经第十一届董事会第十四次会议通过 议案1/2/4经同期监事会会议通过 议案5于2025年7月11日经第十一届董事会第十三次会议通过 [2] - 所有议案公告已发布于指定媒体包括《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司官网 [2] 投票规则 - A股股东可通过证券公司交易终端或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 首次使用需完成身份认证 [3][4] - 持多个账户的股东 其表决权数量按全部账户同类股票总和计算 重复投票以第一次结果为准 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [4] - 累积投票制适用于董事选举 股东可集中或分散行使其投票权 [8][9][10] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年8月13日 当日收市后登记在册的A股股东(代码600685)有权参会 [5] - 股东可亲自或委托代理人参会 登记时间为会议当日10:00前 地点为公司董事会办公室 [5] - 法人股东需持营业执照复印件及授权书办理登记 个人股东委托代理人需持授权书及身份证件 [5] 其他安排 - 公司联系人为李志东、邱知临 电话(020)81636688转2962/3026 传真(020)81896411 [6] - 参会股东需自理食宿及交通费用 [6]