董事会决议 - 公司第五届董事会第二次会议于2025年7月31日召开 应出席董事7人 实际出席7人 会议合法有效[1] 募集资金管理 - 批准使用最高不超过人民币1.3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 投资保本型理财产品 有效期12个月 资金可循环使用[1][2] - 授权董事长行使投资决策权 财务部负责具体实施[1] 自有资金管理 - 批准使用最高不超过人民币3.5亿元自有资金进行现金管理 投资短期理财产品 有效期12个月 资金可循环使用[2][3] - 授权董事长行使投资决策权 财务部负责具体实施[2] 人事任命 - 聘任王璐瑶女士担任证券事务代表 任期至第五届董事会届满[3] 制度建设 - 制订《董事、高级管理人员离职管理制度》 依据《公司法》《证券法》等法律法规[3][4] - 制订《信息披露暂缓与豁免管理制度》 依据《证券法》《信息披露管理办法》等规定[4][5] - 修订《信息披露管理办法》 依据《公司法》《证券法》《信息披露管理办法》等规定[5]