公司章程修订 - 根据2024年7月1日生效的新《公司法》及相关监管要求对公司章程进行全面修订 [4] - 删除监事会及监事相关规定 由审计委员会行使原监事会职权 [4] - 调整董事会结构 新设职工董事并调整股东会及董事会部分职权 [4] 公司治理结构变更 - 取消公司监事会并废止《监事会议事规则》 [1][4] - 董事会成员增至11名 其中独立董事比例不低于三分之一且须包含会计专业人士 [41] - 职工代表董事通过职工代表大会民主选举产生 无需股东会审议 [41] 股东会议事规则 - 议案1至4为特别决议案 需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [2] - 议案5为普通决议案且采用累积投票制 需出席会议股东所持表决权二分之一以上通过 [2] - 股东发言时间限制为5分钟 需提前向会议秘书处报名并报告持股数量 [1] 股份与注册资本管理 - 股份转让限制期明确为上市交易起一年内 质权人在限制期内不得行使质权 [8][9] - 增加注册资本方式新增"向不特定对象发行股份"及"向特定对象发行股份"条款 [9] - 减少注册资本需按股东持股比例同步减资 法律或章程另有规定除外 [9] 股东权利与义务 - 股东可查阅复制章程、股东名册、会议记录及财务会计报告等文件 [11] - 连续180日单独或合计持股1%以上股东可对违规董事/高管提起代位诉讼 [14][15] - 控股股东及实际控制人需遵守八项规范性要求 包括不得占用资金及保证公司独立性 [19] 会议召开与表决机制 - 年度股东会需提前20日发出通知 临时股东会需提前15日发出通知 [31] - 股东会设置现场会议与电子通讯双渠道 网络投票视为出席 [34] - 表决票需用蓝黑墨水钢笔或签字笔填写 使用红笔或铅笔视为弃权 [2] 董事会运作规范 - 董事会临时会议需由三分之一以上董事/审计委员会/过半数独立董事等主体提议召开 [44] - 董事对存在重大利益的合同不得投票 无关联董事不足三人时需提交股东会审议 [44] - 独立董事需符合六项任职条件 包括5年以上法律/会计/经济相关工作经验 [50]