公司治理结构变更 - 第一届董事会和第一届监事会任期届满 公司根据公司法 上市规则和公司章程规定完成董事会换届 [1] - 董事会增设一名职工代表董事 通过职工民主选举产生 祝小娟女士当选为第二届董事会职工代表董事 [1] - 第二届董事会由职工代表董事与2025年第二次临时股东大会选举的非职工代表董事共同组成 任期自股东大会审议通过之日起三年 [1] 董事任职资格合规性 - 职工代表董事任职资格符合公司法等法律法规和公司章程规定 [2] - 董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [2] - 祝小娟女士通过两个有限合伙企业间接持有公司股份 与公司主要股东及管理层无其他关联关系 [4][5] 新任董事背景信息 - 祝小娟女士1987年出生 中国国籍 本科学历 具有15年从业经验 [4] - 2010-2017年任职于加多宝体系 历任品控助理 总监助理等职务 [4] - 2022年7月至2025年7月担任公司监事会主席 现转任职工代表董事 [4] 董事合规状况 - 祝小娟女士不存在市场禁入 行政处罚或交易所惩戒记录 [5] - 未涉及司法立案调查或违法违规调查 非失信被执行人 [5] - 完全符合科创板上市公司监管指引和公司章程规定的任职条件 [5]